La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, reveló un entramado criminal que involucra a policías (r) y ocho personas más, en un caso de lavado de activos por $24.970 millones provenientes del narcotráfico.
Entre 2019 y 2023, esta red delictiva habría utilizado dos empresas de comercialización de productos cárnicos para blanquear el dinero ilícito, un sofisticado esquema que permitió legalizar los recursos obtenidos del tráfico trasnacional de estupefacientes.
En operaciones coordinadas en Bogotá, Cartagena de Indias, Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), fueron capturados 11 presuntos miembros de esta organización. Entre los detenidos se encuentran dos mayores en retiro de la Policía Nacional: Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, junto con varios de sus familiares y conocidos, están acusados de haber constituido las empresas cárnicas para encubrir el origen ilícito del dinero.
Las pruebas recaudadas por los investigadores muestran que una de estas compañías, en un período de sólo dos años, realizó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, transportó 971 millones en efectivo mediante carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de la República.
Los otros detenidos, que aparentaban ser empresarios legítimos, estaban vinculados a las empresas y figuraban como propietarios de bienes lujosos y propiedades inmuebles que incluían 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y otros objetos de alto valor. Estos bienes estaban a nombre de personas sin la capacidad económica ni estabilidad laboral para justificarlos, lo que llamó la atención de las autoridades.
Por estos hechos, la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Ninguno de los acusados aceptó los cargos. Los oficiales (r) que ya estaban judicializados y asegurados en sus domicilios por tráfico de estupefacientes desde agosto de 2023, continuarán en detención domiciliaria.
